22.02.2012
Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» (код ЄДРПОУ 00293031), що розташоване за адресою: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 лютого 2012 року о 09.00 годині за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9, в приміщенні кабінету з охорони праці
На розгляд та голосування річних загальних зборів акціонерів будуть винесені наступні питання (Порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Про затвердження річного звіту Виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2011 році.
Реєстрація учасників річних загальних зборів буде проводитися в день проведення зборів за місцем їх проведення з 08.00 до 08.45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представники акціонерів, що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів, окрім документу, що посвідчує особу, мають надати під час реєстрації довіреність про передачу їм права на участь та голосування у зборах, видану акціонером та оформлену і посвідчену в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Право на участь в річних загальних зборах акціонерів мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 16 лютого 2012 року або їх представники.
В зв’язку з відсутністю на даний час звітних даних про основні показники фінансово – господарської діяльності за 2011 рік, Товариство не може разом з повідомленням про проведення загальних зборів акціонерів опублікувати відповідну інформацію, передбачену Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 р. за № 324 «Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів». Зазначена інформація буде опублікована Товариством в установленому законом порядку та строки.
З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням ПАТ «ЮГцемент» (Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, буд. 9) в кабінеті юридичного відділу у робочі дні з 09.00 до 16.00 (окрім обідньої перерви). За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Начальник юридичного відділу товариства.
Рада Директорів ПАТ «ЮГцемент»
