16.02.2012
Відкрите акціонерне товариство "Киселівський ремонтно-механічний завод"(код ЄДРПОУ: 05518859 )
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «16» лютого 2012 року о 12-00 годині за адресою: вул. Заводська , буд. 1, с. Киселівка, Катеринопільський район, Черкаської області, 20513 в приміщенні актового залу товариства.
Порядок денний:
1. Звіт Голови правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2004-2011рр.
2. Звіт Наглядової ради товариства за 2004-2011 рр.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2004-2011 рр. Затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2004-2011 рр., затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2004-2011 рр.
5. Визначення типу товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Визначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів. Затвердження протоколу рішення.
7. Про порядок вилучення та знищення сертифікатів акцій в зв’язку з дематеріалізацією випуску простих іменних акцій.
8. Про визначення уповноваженого на довгострокове зберігання первинних документів на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру.
9. Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства.
10. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
11. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» лютого 2012 року з 11-00 до 11-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «10» лютого 2012 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36-38 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20513, Черкаська область, Катеринопільський район, с. Киселівка, вул. Заводська, 1 у робочі дні з 10-00 год. до 11-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Сіренко Андрій Панасович тел. (04742) 94-3-43.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок: (04742) 94-3-43
