07.02.2012
Повідомлення про проведення загальних зборівВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ СЕЛЕКЦIЙНО-ПЛЕМIННИЙ ЦЕНТР"
Шановні акціонери!
Спостережна (Наглядова) рада ВАТ „ЛСПЦ”
(місцезнаходження: 80514, Львівська область, Буський район, с.Купче,
код ЄДРПОУ – 00701912 ), повідомляє про проведення річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства „ЛСПЦ” (далі по тексту – Товариство), які відбудуться 07 лютого 2012 року, о 11год.00 хв. за адресою: 79057, м.Львів, вул.Коновальця, буд.№90, кімната №2.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) ради , звіту Ревізійної комісії, звіту Правління.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, фінансової звітності товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства.
11.Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Правління, Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради, Голови та членів Ревізійної комісії.
12. Про утворення Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів з членами наглядової ради.
13. Про утворення та обрання виконавчого органу. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу.
14. Про утворення та обрання ревізійної комісії (ревізора). Про затвердження умов договору з головою та членами ревізійної комісії (ревізором).
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
16. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
17. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
18. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
19. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
20. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
21. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
22. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010році (в тис.грн.)
Найменування показників Період
Звітний попередній
Усього активів 2171 2201
Основні засоби 1808 1828
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12 12
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 10
Нерозподілений прибуток -1430 -1400
Власний капітал 2051 2081
Статутний капітал 1155 1155
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 120 120
Чистий прибуток (збиток) -30 -24
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 618 360 4 618 360
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися 07 лютого 2012 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення річних загальних зборів товариства. Для реєстрації акціонерам-учасникам річних загальних зборів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та\або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу, та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства буде складено станом на 24 годину 01 лютого 2012року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Із документами (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери Товариства та/або їхні представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів у приміщенні Товариства за адресою: 80514, Львівська область, Буський район, с.Купче (адмінбудинок Товариства, другий поверх, приймальня Голови Правління) у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 години, а також у день проведення річних загальних зборів під час реєстрації таких учасників. Документи надаються акціонеру Товариства та /або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Головний бухгалтер Вальків Іван Степанович, телефон для довідок: 067-600-21-29, e-mail: rejnar@mail.lviv.uа Пропозиції акціонерів щодо доповнення порядку денного загальних зборів можуть бути внесені в порядку, передбаченому законом України „Про акціонерні товариства”, письмово, в тому числі направлені рекомендованим листом поштою на адресу: 80514, Львівська область, Буський район, с.Купче, не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії на посаду Ревізора – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Рішення Спостережної (Наглядової) ради про зміни в порядку денному загальних зборів доводяться до відома акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до загальних зборів в порядку передбаченому Статутом Товариства , якщо інше не встановлено законодавством.
З повагою, Спостережна (Наглядова) рада ВАТ „ЛСПЦ”
Опубліковано в бюлетені "Бюлетень.Цінні папери України" №249 від 30.12.2011
